بازرگانی سلف کالا

کمیسیون معاملات سلف کالا از دیوید گیلبرت زعفران و دایره شرکت نوادا وی برای امداد رسانی اجباری شکایت می کند, جبران خسارت, بیزاری, و راه حل های پولی مدنی زیر 7 ایالات متحده امریکا.13الا1 , ادعا می کنند که قانون مبادله کالا را با کلاهبرداری از مردم برای شرکت در یک استخر کالای ثبت نشده نقض کرده اند-قراردادهای گزینه باینری را در جفت ارز و ارز رمزنگاری شده مبادله کنید. کمیسیون حرکت می کند در سابق بخش و اضطراری اساس برای سفارش به طور موقت مهار متهمان از بین بردن سوابق از عملیات خود را, اجازه نمایندگان مجاز کمیسیون به بازرسی کسانی که پرونده, و انجماد دارایی های متهمان. همچنین به دنبال و سفارش تبدیل سفارش ضابط قانونی-اگر یکی وارد شده است-به یک دستور مقدماتی در انتظار محاکمه. کمیسیون علاوه بر این به مهر و موم دفتر ثبت دعاوی حقوقی و تمام اسناد در این مورد تا زمانی که وقوع زودتر از هر دو هفته پس از ورود به دستور ضابط درخواست خود و یا خدمات بر روی زعفران موثر است. سرانجام کمیسیون حرکت می کند تا به وکلای تیموتی جی مولری و دانیل ای کارست اجازه دهد در کلیه امور مربوط به این پرونده در دادگاه تمرین کنند.

به دلایل مندرج در زیر, من حرکات اعطای برای سفارش موقت ضابط, به طور موقت مهر و موم دفتر ثبت دعاوی حقوقی, و برای وکلای دولت به عمل قبل از دادگاه. من همچنین در 15 اکتبر 2019 دستور اولیه دادرسی را در ساعت 1:30 بعد از ظهر تنظیم کردم.

بحث اول حرکت اضطراری سابق برای دستور مهار موقت [شماره 5]

الف-استاندارد اخذ حکم منع موقت بدون اطلاع قبلی

قانون 65 از قوانین فدرال دادرسی مدنی اجازه دادگاه های منطقه به "صدور دستور ضابط موقت بدون اطلاع کتبی یا شفاهی به طرف نامطلوب و یا وکیل خود را تنها در صورتی" دو شرط هستند. اولین, حقایق خاص است که "به وضوح نشان می دهد که صدمه فوری و جبران ناپذیر, از دست دادن و یا خسارت به محرک منجر خواهد شد قبل از طرف نامطلوب می تواند در مخالفت شنیده" باید توسط استشهاد و یا تایید شکایت تاسیس. دومین," وکیل مونتاژ "باید گواهی" در نوشتن هر گونه تلاش های انجام شده به اطلاع و دلایل اینکه چرا باید مورد نیاز نمی شود."

تغذیه. ر.مدنی. ص. 65 (ب)(1).

شناسه . در 65(ب) (1) (الف).

شناسه . در 65(ب) (1) (ب).

1 . صدمه جبران ناپذیر قریب الوقوع

کمیسیون برای نشان دادن صدمات جبران ناپذیر به اعلامیه جورج اچ مالاس متکی است. مالاس یک محقق معاملات فیوچرز برای کمیسیون است و ده سال است که این سمت را بر عهده دارد. مالاس توضیح می دهد که وظایف او شامل بررسی سلف و گزینه های کالاهای ثبت شده و ثبت نشده-شرکت های تجاری و افراد در ایالات متحده برای اطمینان از انطباق با سازمان ملل متحد و اجرای قوانین و مقررات خود است. مالاس به عنوان بخشی از کار خود به طور معمول سوابق مالی از جمله اسناد حساب تجاری و صورتهای بانکی را تجزیه و تحلیل و بررسی می کند. مالاس توضیح می دهد که او برای بررسی زعفران و جامعه دایره اختصاص داده شده است.

5-1 در ¶ 2.

مالاس اعلام می کند که, از حداقل دسامبر 2017 تا به امروز, زعفران یک طرح پونزی بیت کوین با استفاده از نهادهای مختلف کسب و کار و برنامه های رمزنگاری-سرمایه گذاری مانند دایره جامعه اجرا کرده است, اومنیکرون اعتماد, مدیریت ثروت بیت کوین, و توافقنامه تجارت ربات سفارشی. طرح ادعا شامل زعفران درخواست بیت کوین و دلار امریکایی از سرمایه گذاران بالقوه از طریق جلسات در شخص, خدمات پیام رسانی فوری مانند تلگرام, پادکست, و وب سایت هایی مانند www. theomicrontrust. com و www. circlesociety. com. زمین زعفران این است که سرمایه گذاران در یک استخر تجاری کالا شرکت خواهند کرد که از "برنامه های معاملاتی الگوریتمی" او "ربات های تجاری" و "نرم افزار معاملاتی خودکار ربات/هوش مصنوعی" استفاده می کند و او ادعا می کند که "برای تجارت قراردادهای گزینه های باینری با ارز خارجی ایجاد کرده است . . . و جفت ارزهای رمزنگاری شده از جمله موارد دیگر."مالاس اعلام می کند که شواهد نشان می دهد که زعفران حداقل 11 میلیون دلار بیت کوین و ارز ایالات متحده را از حداقل 14 شرکت کننده مختلف خریداری و دریافت کرده است. بر اساس سوابقی که کمیسیون از زمان پیوستن مالاس به تیم تحقیقاتی کسب کرده است وی معتقد است که حداقل 25 شرکت کننده دیگر برای پیشبرد این طرح حداقل 409000 دلار به زعفران داده اند.

مالاس توضیح می دهد که زعفران شرکت کنندگان را جذب می کند و ادعا می کند که او یک "معامله گر اصلی ارز دیجیتال" و "سرمایه گذار نابغه" است که دارای 57 کامپیوتر جداگانه است که ربات های او به طور مداوم کار می کنند و دارای نمونه کارهای شخصی بیش از 717 میلیون دلار و نمونه کارها شرکت است که بیش از 2 میلیارد دلار است. زعفران بازده "تا 300% در سه هفته" را برای برخی از شرکت کنندگان و برای برخی دیگر "دو برابر در یک ماه" تضمین می کند. زعفران همچنین ادعا می کند که او مخلوط بیش از 1 100 میلیون ارزش بیت کوین, دایره استخر جامعه کالا است 600-800 شرکت کنندگان, و رباتها تجارت ارز رمزنگاری خود را در 16 مبادلات مختلف. زعفران در مورد نام سرمایه گذاران شناخته شده مانند مارک کوبان و ادعا می کند که در استخرهای تجاری خود شرکت می کنند.

شناسه . در 6 6 (گرم) (من)-(دوم), 23 (ج).

شناسه . در ¶ 6 (گرم) (سوم).

شناسه . در ¶ 6 (گرم) (ششم)-(هشتم).

شناسه . در ¶ 6 (گرم) (نهم).

زعفران همچنین شرکت کنندگان را با تظاهرات زنده برای شرکت کنندگان فریب می دهد تا طعم پیشنهادات خود را بچشند. مالاس توضیح می دهد که زعفران یک شرکت کننده بالقوه خواهد داشت که پول نقد یا بیت کوین را به کیف پول الکترونیکی منتقل می کند که توسط زعفران یا یکی از نهادهای او کنترل می شود. زعفران به شرکت کنندگان می گوید که وجوه خود را به استخر خود اضافه شده است و رباتها خود را در حال تجارت از طرف شرکت کنندگان. اما مالاس اعلام می کند که زعفران با استفاده از ربات ها یا موارد دیگر با بودجه شرکت کننده معامله نمی کند; بلکه زعفران از وجوهی که از برخی از شرکت کنندگان دریافت می کند برای پرداخت سایر شرکت کنندگان "به شیوه طرح پونزی استفاده می کند."

شناسه . در ¶ 6 (ساعت)-(من).

زعفران همچنین از وکلای مدافع برای تهیه روکش مشروعیت طرح خود استفاده می کند. مالاس توضیح می دهد که پس از شرکت کنندگان ارسال بیت کوین خود را به زعفران, نامه ای از وکیل زعفران دریافت, دیوید ال کاگل, اذعان سپرده و اطمینان شرکت کنندگان سرمایه گذاری خود را با یک محافظت 1,000 بیت کوین که زعفران را به یک کیف پول الکترونیکی قرار داده و به که شرکت حقوقی کاگل است "دسترسی نامحدود."کاگل بیشتر در نامه خود دستور می دهد که "[من]شما بازگشت سپرده خود را از مستر دریافت نکرده اید. سافرون پس از ده روز کسب و کار' توجه به او را با یک کپی به ما, پس از اطلاع پنج روز کسب و کار به ما[, ] ما سپرده خود را از کیف پول فوق بازگشت."هنگامی که یکی از شرکتکنندگان از کاگل خواست تا به این نامه احترام بگذارد و ودیعه خود را از کیف پول بازپرداخت کند, کاگل متوجه شد که با نام کاربری و رمز عبوری که زعفران به او داده بود نمی تواند به کیف پول دسترسی داشته باشد. کاگل پیش از این هرگز سعی نکرده بود به کیف پول دسترسی پیدا کند.

استرلینگ کر در مورد یک برنامه سرمایه گذاری ارز رمزنگاری شده به نام اومنیکرون تراست. زعفران این نامه را برای شرکت کنندگان بالقوه فراهم می کند. کر به زعفران دستور داده است که استفاده از این نامه را متوقف و متوقف کند زیرا "از نظر هدف بسیار محدود بود و فقط به مشاوران فراتکنولوژی هدایت می شد" که زعفران دیگر بخشی نیست.

شناسه . در ¶ ¶ 48-53.

5-2 در 88.

هنگامی که شرکت کنندگان دریافت سود با استفاده از سیستم زعفران را متوقف کردند چه رسد به بازده بالایی که زعفران وعده داده بود و نشان داد امکان پذیر بود از او خواستند که وجوه خود را پس دهد. زعفران بهانه های متعددی برای چرا او چرا نمی تواند ساخته شده, از جمله این که یک شعله ور شدن خورشیدی زدم از رایانه های تجاری خود و هکرهای روسی سعی در نفوذ به سیستم خود. دو مجموعه مختلف از شرکت کنندگان شکایت کرد زعفران پس از او خواسته های مکرر خود را به بازگشت وجوه خود را نادیده گرفته. زعفران با هر مجموعه ای حل و فصل, اما هرگز توافق خود را به پرداخت افتخار. در زمانی که او در لس انجلس شکایت کردم, زعفران عملیات خود را به لاس وگاس نقل مکان کرد. وی با استفاده از برنامه اعتماد اومنیکرون به پیگیری و دستیابی به شرکت کنندگان جدید در طول این پرونده ها ادامه داد. پس از او حل و فصل پرونده های حقوقی, با این حال, زعفران حفظ کر برای ایجاد نهاد جامعه دایره, که او از سال استفاده می شود به دنبال شرکت کنندگان جدید.

5-1 با قیمت 6 دلار (لیتر) - (متر).

شناسه . در ¶ ¶ 26, 32.

5-1 را با 22 دلار مقایسه کنید (زعفران در اواخر سال 2017 با شرکت کنندگان و استخدام کنندگان در لس انجلس ملاقات می کند) و شماره 5-2 در 32 (توافق نامه تسویه حساب به شرط شکایت شرکت کنندگان از زعفران در لوس انجلس در خرداد 2018) با شماره 5-1 با 52 دلار (زعفران با شرکت کنندگان در لاس وگاس در جون 2018 ملاقات می کند).

دیدن, الکترونیکی . g. شناسه . در ¶ 56.

شناسه . در ¶ ¶ 59-64.

مالاس نتیجه می گیرد که زعفران حداقل 11 میلیون دلار را که از شرکت کنندگان دریافت کرده است به اشتباه تصاحب کرده است. زعفران وجوه شرکت کنندگان را در یک حساب جداگانه قرار نداد و سپس طبق وعده با این وجوه تجارت کرد. در عوض زعفران این وجوه را برای استفاده خود حفظ کرد و در مجموع 130 بیت کوین را با استفاده از بیت کوینی که از شرکت کنندگان بعدی دریافت کرده بود در اختیار شرکت کنندگان اولیه این طرح قرار داد. مالاس اعلام می کند که زعفران "همچنان به پیشنهاد طرح های سرمایه گذاری جدید به شرکت کنندگان فعال و احتمالی ادامه می دهد . . . ."ضمیمه به عنوان نمایشگاه به اعلامیه مالاس صدها صفحه از اسناد هستند, براده دادگاه, و شهادت که کمیسیون در این دوره از تحقیقات خود را و که مالاس متکی.

5-1 در ¶ 69.

شناسه . در 5-2-5-5.

این شواهد نشان می دهد که زعفران دارای ابزار و توانایی تغییر عملیات تجاری خود برای جلوگیری از تشخیص است. از این شواهد میتوان استنباط کرد که زمانی که زعفران یا عملیات او در یک مکان مورد بررسی قانونی قرار گرفت به مکان دیگری نقل مکان کرد و نام برنامه خود را برای جلوگیری از شناسایی تغییر داد. همچنین می توان از این شواهد استنباط کرد که اگر متهمان اخطار می دادند و فرصتی برای شنیده شدن داشتند دارایی ها و تجهیزات تجاری و سوابق خود را از بین می بردند و پنهان می کردند و زعفران به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت خود ادامه می داد. بنابراین, پیدا کنم که شواهد نشان می دهد که صدمه فوری و جبران ناپذیر, از دست دادن, و یا خسارت منجر خواهد شد اگر متهمان مجاز در مخالفت با حرکت برای سفارش ضابط موقت شنیده می شود.

2 . توضیح اینکه چرا اخطار لازم نیست

وکیل برای کمیسیون توضیح می دهد که در حرکت خود را که متهمان را دریافت نکرده اند—و نباید دریافت—توجه به دلیل شواهد نشان می دهد که عادت به نادیده گرفتن قانون دارند, سوابق و دارایی های خود را به احتمال زیاد تنها الکترونیکی, پنهان و یا رمزگذاری شده, و بر روی دستگاه های است که می تواند به راحتی پنهان و یا نقل مکان کرد. وکیل همچنین استدلال می کند که کنگره, "[متر]بی پروا که توجه ممکن است در تخریب کتاب ها و سوابق و اتلاف وجوه مشتری منجر," دادگاه به صراحت مجاز به صدور سفارشات سابق بخش انجماد دارایی ها و مهار افراد از بین بردن کتاب ها و سوابق و از "امتناع از اجازه نمایندگان مجاز کمیسیون به بازرسی, زمانی که و به عنوان درخواست," هر گونه کتاب ها و سوابق. هر چند این یک تماس نزدیک است, پیدا کنم که وکیل به اندازه کافی توضیح داد که چرا توجه باید در این مورد لازم نیست.

شماره 5 در 9-11.

شناسه . شماره 97-565 (من), در 53-54, 93 (1982)).

ب-استاندارد برای اخذ دستور موقت

استاندارد قانونی برای صدور حکم منع تعقیب موقت و استاندارد قانونی برای تخفیف مقدماتی مقدماتی "اساسا یکسان است."هر دو" فوق العاده "درمان و" هرگز به عنوان حق تعلق می گیرد."دیوان عالی کشور در زمستان پنجم روشن شد . منابع طبیعی شورای دفاع, شرکت . "شاکی باید ثابت کند که احتمالا در شایستگی ها موفق خواهد شد, که در غیاب تسکین اولیه احتمالا صدمات جبران ناپذیری متحمل خواهد شد, که توازن سهام به نفع خود است, و این حکم به نفع عمومی است."مدار نهم همچنین یک استاندارد اضافی را تشخیص می دهد: "اگر یک شاکی تنها می تواند نشان دهد که وجود دارد" سوالات جدی رفتن به محاسن "—کمتر نشان از احتمال موفقیت در شایستگی—پس یک دستور اولیه هنوز هم ممکن است موضوع اگر " تعادل سختی راهنمایی به شدت به نفع شاکی 'و دو زمستان دیگر عوامل راضی هستند."

دیدن استولبرگ کارورز . شرکت فروش . v. جان دی . بوش و شرکت ., 240 فارنهایت 3 بعدی 832, 839 نیوتن 7 (9 سال. 2001) (بیان کرد که "تجزیه و تحلیل قابل ملاحظه ای برای دستور و ترو یکسان است").

زمستان پنجم . نات . رس . دف . شورای, شرکت ., 555 ایالات متحده 7 ,24 (2008).

پوسته دریایی , شرکت . v. صلح سبز, شرکت ., 709 ف. 3د 1281, 1291 (سال 9. 2013) (به نقل از اتحاد برای رشته کوه های راکی وحشی پنجم . کاترل, 632 ف. 3د 1127,1135 (9هفتم. 2011)).

کمیسیون به طور ضمنی استدلال می کند که استاندارد حتی کمتر در اینجا اعمال می شود—که صدمات جبران ناپذیری فرض می شود—زیرا طبق اساسنامه فدرال به دنبال تسکین قضایی است که صریحا چنین امدادی را مجاز می داند. این قانون تصریح می کند که, " [شما]یک نمایش مناسب, یک دستور ثابت یا موقت یا دستور منع تعقیب باید بدون پیوند اعطا شود."اما اساسنامه بیان نمی کند که چه چیزی "نمایش مناسب" را تشکیل می دهد."مدار هفتم توضیح داده شده در سی تی سی پنجم . شکار کنید که "[الف] استناد برای احکام قانونی نیازی به شرایط لازم برای حکم مطرح شده توسط فقه عدالت سنتی ندارد. حزب متحرک پس از اثبات تخلف فقط باید نشان دهد که احتمال معقولی برای تخلفات بعدی وجود دارد."مدار پنجم به طور مشابه در توضیح داده شده است . مولر که " [من]ن اقدامات برای یک دستور قانونی, سازمان نیاز صدمه جبران ناپذیر و یا ناکافی از راه حل های دیگر ثابت نمی به عنوان در لباس دستور خصوصی مورد نیاز. یک مورد اولیه غیرقانونی بودن کافی است."

5 در 7-12 (استدلال می کند که این اساسنامه به دادگاه اجازه می دهد تا "دستور محدود محدود محدود" را صادر کند که کمیسیون بدون رسیدگی به استاندارد قانونی اعمال می شود تا تعیین کند که کمیسیون حق این تسکین را دارد یا خیر (تاکید مورب حذف شده است)).

7 ایالات متحده امریکا 13 دلار الف-1(ب) .

این فقه همه قبل از تصمیمات دیوان عالی کشور در زمستان و بی, شرکت . v. مرکسچنج, صادرکننده . اما من نیاز به تصمیم گیری نیست که حکومت به طور ضمنی توسط کمیسیون خواست قانون خوب در برابر این تصمیمات دیوان عالی کشور باقی می ماند چرا که کمیسیون مطابق با استاندارد زمستان بالاتر. همانطور که در بالا توضیح دادم متوجه شدم که کمیسیون نشان داده است که این کمیسیون و طبقه افرادی که به دنبال محافظت هستند احتمالا صدمات جبران ناپذیری را متحمل می شوند اگر متهمان به طور موقت از دفع یا پنهان کردن کتاب ها و سوابق و دارایی ها و سایر اموال خود منصرف نشوند بنابراین سه عامل باقی مانده در زمستان را در نظر می گیرم.

بی, شرکت . v. 547 ایالات متحده 388 (2006) (بر این باورند که دادگاه ها باید تست چهار عاملی سنتی را هنگام تصمیم گیری در مورد اعطای تسکین حکم ثابت به یک حزب حاکم که ادعاهایش تحت قانون ثبت اختراع مطرح می شود و در نتیجه رد حکم "به طور کلی صدور احکام دایمی علیه نقض حق ثبت اختراع در شرایط استثنایی") اعمال کنند.

1 . احتمال موفقیت در شایستگی ها

کمیسیون ادعا چهار ادعای برای تسکین تحت اداره مهاجرت کانادا ادعا, در میان چیز های دیگر, که متهمان نقض, نقض, و در مورد به نقض سازمان ملل متحد با تقلب هستند, کلاهبرداری, یا فریب افراد در ارتباط با پیشنهادات متهمان برای ورود به قرارداد کالا گزینه. بنابراین کمیسیون برای دستیابی به دستور موقت منع تعقیب باید نشان دهد که احتمالا در شایستگی ادعای خود برای کلاهبرداری گزینه های باینری زیر 7 سی سی 6 دلار امریکا و 17 سی اف. § 32.4, که دارای سه عنصر: (1) ساخت یک تحریف, بیانیه گمراه کننده, یا حذف فریبنده, (2) دانشمند, و (3) ماده. کمیسیون استدلال می کند که شواهد نشان می دهد که احتمالا موفق به نشان دادن این است که متهمان درخواست و پذیرفته شده حداقل $11 میلیون ارزش بیت کوین و ارز ایالات متحده از حداقل 14 اعضای عمومی برای شرکت در یک استخر کالا ثبت نشده با تضمین بازده در یک منطقه از سرمایه گذاری—معاملات سلف—که لزوما سوداگرانه, غیر قابل پیش بینی, و جایی که خطر اجتناب ناپذیر است. این اضافه می کند که متهمان نادیده گرفته شده برای اطلاع رسانی به شرکت کنندگان از حقایق مواد, مانند این بود که هیچ حساب مخلوط وجود دارد, متهمان با کمیسیون ثبت نام نکرده بودند, و بازده پرداخت شده به شرکت کنندگان در اوایل در واقع بودجه فراهم شده توسط شرکت کنندگان بعد.

شماره 1 با 46-52 دلار.

سی اف سی وی . R. J. فیتزجرالد & شرکت ., شرکت ., 310 فارنهایت 3 بعدی 1321, 1328(11 سال. 2002).

این کمیسیون به اعلامیه مالاس متکی است تا نشان دهد که احتمالا به شایستگی ادعای خود مبنی بر کلاهبرداری زعفران از شرکت کنندگان موفق خواهد شد. مالاس اعلام کرد که زعفران هیچ حساب معاملاتی به نام خود و یا نام یک نهاد او مدیریت حفظ نمی, کنترل, به کار گرفته و یا متعلق به. انجمن ملی فیوچرز هیچ سابقه ای از ثبت جامعه زعفران یا دایره به عنوان اپراتور استخر کالا یا ثبت زعفران به عنوان شخص وابسته اپراتور استخر کالا ندارد. بنگاه های ثبت شده در کمیسیون به عنوان بازرگانان کمیسیون سلف گزارش دادند که هیچ حسابی با نام زعفران یا جامعه دایره ای مشخص نشده است. شرکت کنندگان زعفران را با استفاده از زبان توصیف می کنند و اطمینان می دهند که بازده قابل توجهی از سرمایه گذاری های خود دریافت می کنند و هیچ مشکلی برای سیستم های او وجود ندارد. مالاس همچنین توضیح می دهد که چگونه زعفران از تظاهرات زنده و نامه های واقعی وکلای واقعی استفاده می کند تا این تصور را ایجاد کند که برنامه های سرمایه گذاری او واقعی است. اما اسناد و مدارک تولید شده توسط مبادلات ارز رمزنگاری شده توسط کمیسیون نشان می دهد که حساب های ارز مجازی نگهداری یا کنترل شده توسط جامعه زعفران یا دایره با زمین او به شرکت کنندگان مطابقت ندارد: تنها یک حساب بودجه شد و در حالی که معادل held 26,678.70 در طول دوره زمانی مربوطه برگزار شد, 2 25,054.62 که خارج شده بود و 0.0065 الکترون باقی مانده در حساب به ارزش 0.00 دلار از 30 اوت 2019 بود. من متوجه می شوم که کمیسیون احتمالا ثابت می کند که متهمان به طرحی مشغول هستند که با نمایندگی هایی در مورد تجارت گزینه های کالا که از نظر مادی گمراه کننده هستند از مردم کلاهبرداری می کنند.

5-1 با 6 دلار (س).

شناسه . در ¶ ¶ 9-18.

2 . تعادل سهام

این عامل من را ملزم می کند که در صورت صدمه احتمالی به شاکی در غیاب حکم منع موقت با ضرر احتمالی به متهمان در صورت اعطای چنین حکمی تعادل برقرار کنم. کمیسیون به دنبال مهار متهمان از ارتکاب دو دسته از اعمال, بنابراین من رسیدگی به مضرات نسبی برای هر دسته بندی.

کمیسیون به دنبال مسدود کردن دارایی های متهمان و ممنوعیت متهمان از باز کردن هر صندوق امانات است. من درک می کنم که کمیسیون و مردم صدمه خواهد شد اگر, در صورت عدم وجود یک سفارش ضابط, متهمان همچنان به ارتکاب اعمال و یا در پیشبرد طرح تجارت کالا. مضرات عموم مردم که در برنامه های زعفران شرکت می کنند شامل از دست دادن پول با شانس کمی برای بهبودی است; احساس امید کاذب به اینکه یک سیستم سرمایه گذاری موفق پیدا کرده اند; احساس فوریت کاذب برای سرمایه گذاری مجدد در این سیستم; و احساس خشم, خجالت, یا پریشانی زمانی که هیچ بازگشت و یا پول است پیش رو. مضرات این کمیسیون شامل استفاده مداوم از حمایت ها و نام این کمیسیون برای تداوم طرحی برای کلاهبرداری از شهروندان ایالات متحده و هرگونه بی اعتمادی یا خشم شهروندان نسبت به این سیستم یا ایالات متحده در نتیجه کلاهبرداری است.

تنها صدمه ای که من می بینم اگر به متهمان دستور داده شود این است که زعفران ممکن است نتواند هزینه های زندگی عادی مانند غذا را پرداخت کند, سرپناه, حمل و نقل, و حق بیمه. با این حال دادگاه هیچ مدرکی در مورد نیاز زعفران برای هزینه های زندگی مشروع و معقول ندارد. مضرات احتمالی زعفران را می توان با یک دوره مهار کوتاه تر کاهش داد. اما با دادرسی کوتاه و برنامه توجیهی برای حرکت کمیسیون برای یک دستور اولیه-جایی که زعفران می تواند شواهدی از نیازهای خود را در حال حاضر—مضرات به کمیسیون و مردم سنگین تر بودن از مضرات به زعفران.

این کمیسیون همچنین به دنبال مهار متهمان از بین بردن, حذف, از بین بردن, و یا انتقال هر و همه کسب و کار, مالی, حسابداری, و سوابق دیگر در مورد عملیات خود را. همچنین به دنبال منع متهمان از امتناع از اجازه نمایندگان مجاز کمیسیون به بازرسی, زمان و به عنوان درخواست, هر یک از متهمان' کتاب و یا سوابق عملیات خود را. تنها صدمه ای که می توانم به متهمان بگویم این است که باید برای نگهداری این سوابق و هر نسخه ای هزینه پرداخت کنند. این حداقل ضرر است و من پیش بینی می کنم که متهمان در حال حاضر ملزم به نگهداری بسیاری از این سوابق برای چندین سال تحت قوانین فدرال یا ایالتی هستند. ضرر کمیسیون و شهروندان به ویژه قربانیان این طرح ادعایی از دست دادن مدارک لازم برای جبران خسارت یا بهبودی است که بیشتر از ضرر احتمالی متهمان است. بنابراین نتیجه می گیرم که تراز سهام به نفع صدور حکم منع موقت است.

3 . منافع عمومی

عامل نهایی زمستان من را ملزم می کند تا تعیین کنم که دستور منع موقت درخواست شده باعث پیشرفت یا مختل شدن منافع عمومی می شود. هدف از دستور درخواستی جلوگیری از صدمات بعدی به مردم با انکار توانایی متهمان در ادامه اجرای یک طرح ادعایی تقلبی است. عموم مردم علاقه زیادی به محافظت از اعضای خود در برابر استفاده توسط برنامه ریزان و کلاهبرداران دارند. من متوجه شدم که دستور موقت موقت درخواست شده این منافع عمومی را پیش می برد. بنابراین نتیجه می گیرم که این عامل نیز رعایت شده است.

کمیسیون بار خود را برای اخذ حکم موقت بدون اطلاع قبلی مسدود کردن دارایی های متهمان و منع متهمان از دفع سوابق کسب و کار خود را ملاقات کرده است. به این ترتیب پیشنهاد کمیسیون را برای تسکین اعطا می کنم و به سایر پیشنهادات خود می پردازم.

حرکت به طور موقت مورد مهر و موم [شماره 2]

"عموم مردم" حق عمومی بازرسی و کپی سوابق و اسناد عمومی از جمله سوابق و اسناد قضایی را دارند.""اگر چه قانون مشترک حق دسترسی مطلق نیست, '[دادگاه] شروع با یک فرض قوی به نفع دسترسی به سابقه دادگاه.""حزبی که به دنبال مهر و موم سوابق قضایی است می تواند با تهیه" دلایل کافی قانع کننده " بر فرض قوی دسترسی غلبه کند که سیاست های عمومی طرفدار افشای اطلاعات را نادیده بگیرد.""هنگامی که حکم حرکت به مهر و موم سوابق دادگاه, دادگاه منطقه باید منافع رقیب مردم و حزبی را که به دنبال مهر و موم سوابق قضایی است متعادل کند.""به مهر و موم سوابق, دادگاه منطقه باید به صورت واقعی برای هر دلیل قانع کننده بیان به مهر و موم[, ] [که] باید همچنان وجود داشته باشد برای حفظ سوابق قضایی مهر و موم شده."مدار نهم است, با این حال, "حک شده از یک استثنا به فرض دسترسی" به سوابق قضایی "است که" به صراحت به "سوابق قضایی" واصل تحت مهر و موم محدود زمانی که به یک حرکت غیر منفعل متصل.'""تحت استثنا, "فرض معمول حق عمومی رد می شود [, ] "بنابراین" یک نمایش خاص از "علت خوب" تحت [حزب کمونیست چین] 26(ج) برای حفظ محرمانه بودن اسناد کشف مهر و موم شده متصل به حرکات غیر انحصاری کافی است."

در دوباره میدلند نات . فهم زندگی . شرکت . شیوه های فروش سالیانه لیتیگ ., 686 ف. 3د 1115, 1118-19 (9 سال. 2012) (به نقل از نیکسون پنجم . وارنر کامنز ., شرکت ., 435 ایالات متحده 589, 597 (1978)).

شناسه . در 119 (به نقل از فولتز پنجم . خیابان . جهش مزرعه . خودکار . فهم . شرکت ., 331 ف. 3د 1122, 1135 (سال 9. 2003)).

شناسه . (با استناد به کاماکانا پنجم . شهرستان & کنتی . هونولولو, 447 فارنهایت 3 بعدی 1172, 1179 (9 سال. 2006)).

شناسه . (به نقل از فیلیپس سابق نگارش . املاک برد پنجم . ژنرال . موتور پارسیان ., 307 ف. 3د 1206, 1213 (سال 9. 2002) و فولتز, 331 ف. 3د در 1135, 1138).

کمیسیون تحت استاندارد "دلایل قانع کننده" بالاتر حرکت می کند. من دریافتم که این استاندارد بالاتر در این زمینه اعمال می شود-این حرکت مثبت است زیرا به شایستگی های عمل می پردازد و قبل از محاکمه به دنبال دستور منع تعقیب است. کمیسیون استدلال می کند که من به طور موقت باید مهر و موم به طور کامل از این مورد به دلیل زعفران دارای سابقه نادیده گرفتن قانون, عملیات در حال حرکت, و "[عرض]فقط چند کلید بر روی یک صفحه کلید و یا تلفن های هوشمند, [او] به راحتی می تواند انتقال وجوه در حال حاضر در این [ج]صلاحیت این دادگاه ما را به دیگر ناشناخته . . . و یا حساب های بانکی خارجی و یا حساب ارز مجازی, در نتیجه خسته کننده" توانایی کمیسیون برای دریافت کمک برای خود و طبقه از شهروندان به دنبال حفاظت از. کمیسیون ادعا می کند که به دنبال مهر و موم این مورد برای حداکثر دو هفته تا زمانی که می تواند در خدمت زعفران با روند و پیش بینی حکم موقت دادگاه. شواهد نشان می دهد که متهمان دارای ابزار و تمایل به ادامه عملیات خود و منحرف کردن پرداخت از شرکت کنندگان و سایر دارایی ها در پرواز هستند. بر اساس این رکورد, پیدا کنم دلایل قانع کننده وجود داشته باشد به طور موقت مهر و موم به طور کامل از این مورد.

ج. حرکت به اجازه ظاهر وکلای دولت [شماره 3]

سرانجام کمیسیون می خواهد به وکلای دولت اجازه دهد تیموتی جی مولری و دانیل ای کارست برای کلیه امور مربوط به این پرونده در دادگاه تمرین کنند. وکیل مدافع کمیسیون معاملات سلف کالای ایالات متحده هستند, یک سازمان از دولت فدرال, و اعضای در جایگاه خوبی از میله های زندان از منطقه مریلند هستند (اقای مولریانی) و منطقه کلمبیا و ویرجینیا (خانم کارست). کمیسیون بار خود را برای این تسکین ملاقات کرده است.

بر این اساس, و با علت خوب ظاهر می شود, بدینوسیله دستور داد که حرکت اضطراری سابق بخش برای یک دستور مهار موقت [ای اف شماره 5] اعطا شده است. و افسران خود, عوامل, بندگان, کارکنان, و وکلای مدافع که اطلاع واقعی از این سفارش توسط خدمات شخصی دریافت و یا در غیر این صورت به طور موقت از مهار:

1. انتقال, فروش, بیگانه, انحلال, سنگین, حمایت, لیزینگ, وام, واگذاری, پنهان کردن, اتلاف, تبدیل, خروج, و یا در غیر این صورت دفع هر گونه دارایی, مستقیم یا غیر مستقیم, هر کجا واقع شده و هر زمان که به دست; با این حال , متهمان باید نزدیک و یا انحلال هر موقعیت تجاری باز در قرارداد, توافق, و یا معاملات در سلف کالا, ارز خارجی, یا گزینه های مربوط به این ارز یا ارز در حساب هایی که کنترل می کنند.

2. باز کردن و یا باعث باز شود, مستقیم یا غیر مستقیم, هر صندوق امانات.

3. از بین بردن, مثله, پاک کردن, تغییر, پنهان و یا دفع, در هر صورت, مستقیم یا غیر مستقیم, هر گونه اسناد مربوط به فعالیت های کسب و کار متهمان و یا امور مالی شخصی.

4. امتناع از اجازه نمایندگان مجاز کمیسیون به بازرسی, زمان و به عنوان درخواست, هر گونه اسناد مربوط به فعالیت های کسب و کار متهمان و یا امور مالی شخصی.

همچنین دستور داده شده است که این حکم منع موقت به طور خودکار در 15 اکتبر 2019 در ساعت 6:00 بعد از ظهر منقضی شود مگر اینکه توسط دادگاه به علت تمدید شود یا به حکم مقدماتی تبدیل شود.

علاوه بر این دستور داده شده است که کمیسیون به منظور خدمت به متهمان با احضار و کپی از شکایت, تمام حرکات, و این دستور در اسرع وقت و پس از پرونده اثبات که خدمات.

این است که بیشتر دستور داد که کمیسیون مورد نیاز است برای ارسال یک پیوند برای امنیت برای صدور این دستور مهار موقت.

دیدن فدرال رزرو. ر.مدنی. ص. 65 (ج); 7 ایالات متحده امریکا 13 دلار-1(ب). --------

این است که بیشتر دستور داد که حرکت به طور موقت مهر و موم این مورد [شماره 2] اعطا شده است. این پرونده تا اوایل ساعت 6:00 بعد از ظهر در 17 اکتبر 2019 مهر و موم خواهد شد و یا کمیسیون طبق دستور این دستور به متهمان خدمت می کند و پس از این مدت دادگاه منشی دادگاه را بدون اطلاع قبلی بیشتر به این پرونده هدایت می کند.

در ادامه دستور داده شده است که پیشنهاد کمیسیون برای اجازه دادن به وکلای دولت برای تمرین [شماره 3] اعطا شود.

در ادامه دستور داده شده است که درخواست کمیسیون برای دستور مقدماتی [شماره 6] در دادگاه 6 بعدی دادگاه فدرال لوید دی جورج در بلوار 333 لاس وگاس شنیده شود. پس., لاس وگاس , نوادا 89101, ساعت 1:30 بعد از ظهر در 15 اکتبر 2019.

منشی دادگاه به کارگردانی به ارسال یک نسخه الکترونیکی از این سفارش به وکلای کمیسیون در نشانی های ایمیل ذکر شده خود.